In einigen Fällen kann es vorkommen, dass wir nach deiner Einzahlung einen Nachweis über die Herkunft der Gelder verlangen.
Als vollständig von der FMA regulierte Plattform sind wir nach dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen Nachweise einzufordern.
Im Folgenden findest du eine Liste möglicher Mittelherkunftsnachweise:
Lohn-, Gehalts-, Pensionszettel (nicht älter als sechs Monate);
Eine aktuelle Steuererklärung;
Kontoauszüge, auf denen die Zahlungseingänge ersichtlich sind. Bitte beachte, dass auf allen Nachweisen nicht nur deine IBAN und dein Name zu sehen sein müssen, sondern auch die IBAN und der Name des Senders, von dem du das Geld erhalten hast. Ebenfalls sind vollständige Angaben wie Datum und Betrag notwendig;
Eine Erbschaftserklärung oder eine Mitteilung des Steuer- oder Finanzministeriums;
Ein beglaubigter Kaufvertrag einer Immobilie;
Ein unterzeichneter Kaufvertrag für ein Auto, ein Kunstwerk oder Ähnliches;
Eine Übersicht einer Broker-Plattform über Aktienverkäufe oder Ähnliches;
Ein von allen Parteien unterzeichneter Schenkungsvertrag.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Herkunft deiner Gelder nachzuweisen. Bei Fragen kannst du uns jederzeit über den Support-Chat direkt in der App erreichen.
Du kannst dabei einen oder mehrere der oben genannten Nachweise verwenden.
Zusätzlicher Tipp
Beachte, dass bei einem Mittelherkunftsnachweis weniger der Ort (z.B. Konto) gemeint ist, sondern vielmehr die Frage beantwortet werden muss, warum du Zugriff auf das Geld hast (z.B. „Ich habe dieses Geld aufgrund von Beruf X verdient und über den Zeitraum Y zusammengespart. Weiters findet ihr hier Nachweise über dessen Ursprung.“).
Datenschutz und Sicherheit
Bei 21bitcoin legen wir größten Wert auf den Schutz deiner persönlichen Daten. Alle von dir übermittelten Dokumente und Informationen werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandelt.
Uns ist bewusst, dass Vertrauen das Fundament jeder erfolgreichen Geschäftsbeziehung ist, und wir setzen alles daran, dieses Vertrauen in jeder Interaktion mit uns zu stärken.